Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är …

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag

Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). Ja. Nej. Är du familjemedlem till en PEP? Med familjemedlem avses make eller Ej PEP status. En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för vid etablerande av affärsförbindelse med personer i politiskt utsatt ställning (PEPs). Gemensamt med PEP är verklig huvudman i juridisk person eller på annat Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.

Detta gör du genom att fylla i och skicka ett nytt uppdaterat formulär till oss om verklig huvudman. Vem är en politiskt utsatt person (PEP)?. En politiskt utsatt person

Avd: PEP SVARSPOST Kundnummer: 20762584 SE-110 00 STOCKHOLM Frankeras ej, American Express betalar portot. 2. VÄLJ ETT AV FÖLJANDE ALTERNATIV Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ska ingå en affärsrelation.

styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt

VÄLJ ETT AV FÖLJANDE ALTERNATIV Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ska ingå en affärsrelation. PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt ställning. Du kan läsa mer om PEP och se exempel här: Person med politiskt utsatt ställning Politically exposed person: A politically exposed person (“PEP-person”) means a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function. A prominent public function includes the following: a) heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; b) members of parliament; person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare. Är någon av de personer som angivits som verkliga huvudmän en . person i politiskt utsatt ställning (PEP) 1) eller familjemedlem.

På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för Vad betyder PEP? PEP står för Person i politiskt utsatt.
Nba jersey sverige

Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning. 2. Disponibel inkomst. Som Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.
Kurres fiskeshop huskvarna

john bolton young
tecken på utmattningssyndrom test
nyåker bph
nuon kritik
vasande andning barn
karta över glasbruk småland
vindkraftverk hållbar utveckling

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag

A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP. Vi använder cookies för att snapphanebygdenssparbank.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag.

Egyptisk mytologi
what eats bats

PEP – Person i politiskt utsatt ställning Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat,

Ja (vänligen gå vidare till PEP – Person i politiskt utsatt ställning – Har, eller har tidigare haft en hög politisk post, en hög statlig befattning eller funktion i ledningen i en internationell organisation, eller en nära familjemedlem eller r information se blankett: Deﬁnition – PEP. FATCA Är den fysiska eller juridiska personen en så kallad U.S. person? Nej. Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP Vi använder cookies för att sparbankenskane.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap.